Тема:
Проблемы противодействия "отмыванию" грязных доходов полученных приступным путем
Год сдачи в учебное заведение: 2012 г.
Город в котором сдавалась учебный материал Волгоград.
Стоимость данной работы без скидки: 3500 руб. (подробнее о скидках вам раскажет менеджер по работе с клиентами)
Количество страниц: 91 стр.
Вид работы: Дипломная.
Содержание:
Заданная тема дипломной: Проблемы противодействия "отмыванию" грязных доходов полученных приступным путем
Оглавление
Введение 2
Глава 1. Теоретические и нормативно-правовые аспектов регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 6
1.1 Легализация доходов полученных преступным путем: понятие цели и способы легализации 6
1.2 Особенности взаимодействия органов финансового надзора РФ с коммерческими банками и с международными организациями. 21
1.3 Правовое регулирование процессов противодействие легализации доходов полученных преступным путем 29
Глава 2. Система противодействия легализации доходов полученных преступным путем в деятельности коммерческих банка 34
2.1. Кредитная организация как субъект финансового мониторинга 34
2.2. Особенности финансового мониторинга в кредитных организациях 39
2.3. Система мер по противодействию отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 52
Глава 3. Практические аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 64
3.1 Общая характеристика ОАО Сбербанк России 64
3.2 Анализ системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, применяемой в Сбербанке, и направления ее совершенствования 67
Заключение 78
Список литературы 83
Выдержка из работы
Введение
Актуальность темы исследования.
Проблематика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сегодня имеет особое значение как для России, так и для всего мира, а общественная опасность данного явления в последнее десятилетие приобрела новые аспекты, показав его прочную связь с финансированием терроризма.
Для любого из государств, независимо от уровня развития его социально-экономической и правовой систем, проникновение в национальную экономику преступных доходов приводит к установлению контроля со стороны преступных сообществ над отдельными секторами экономики, распространению коррупции, средств и методов недобросовестной конкуренции, переориентации деятельности экономических субъектов в интересах криминальных групп и в результате – к существенной деформации экономической системы в целом.
.........
Глава 1. Теоретические и нормативно-правовые аспектов регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
1.1 Легализация доходов полученных преступным путем: понятие цели и способы легализации
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма представляет серьёзную угрозу финансовой стабильности и безопасности, как любого отдельно взятого государства, так и мировой финансовой системы в целом. В условиях глобализации финансовых рынков, борьба с этими, весьма опасными, видами преступности приобретает всё более выраженных международный характер и требует использования эффективных, постоянно совершенствующихся методов в международном масштабе.
Легализация (от латинского legalis – законный) означает узаконение, придание законной силы чему-либо, переход на легальное положение.
Существует несколько определений, которые подпадают под выражение «отмывание денег»:
...........
Заключение
Согласно российскому законодательству противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных противоправным путем, представляет собой набор самых разнообразных правовых средств борьбы с ними: такое деяние влечет возможность защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ), признание недействительной любой сделки (ст. 179 ГК РФ); уголовное законодательство предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174 УК) и за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами, полученных преступным путем (ст. 174.1).
.............
Купить / скачать дипломную (Получить по e-mail ознакомительную версию дипломной.)
|
|