Тема:
Роль Банка России в реализации Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
Год сдачи в учебное заведение: 2010 г.
Город в котором сдавалась учебный материал Волгоград.
Стоимость данной работы без скидки: 1000 руб. (подробнее о скидках вам раскажет менеджер по работе с клиентами)
Количество страниц: 30 стр.
Вид работы: Курсовая теория.
Содержание:
Заданная тема курсовой: Роль Банка России в реализации Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
Введение 3
Глава 1.Теоретические и организационно-правовые основы борьбы с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма 5
1.1 Понятие, модели и формы отмывания капиталов и финансирования международного терроризма 5
1.2 Формы и методы легализации преступных доходов 10
Глава 2. Роль Центрального банка Российской Федерации в противодействии легализации преступных доходов 16
2.1 Оценка российской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию международного терроризма 16
2.2 Мероприятия Банка России по противодействию легализации преступных доходов 22
Заключение 26
Список литературы 28
Выдержка из работы
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма представляет серьёзную угрозу финансовой стабильности и безопасности, как Российской Федерации или любого другого отдельно взятого государства, так и мировой финансовой системы в целом. В условиях глобализации финансовых рынков, борьба с этими, весьма опасными, видами преступности приобретает всё более выраженных международный характер и требует использования эффективных, постоянно совершенствующихся методов в международном масштабе
Купить / скачать курсовую работу (Получить по e-mail ознакомительную версию курсовой.)